FIS Antifraud

FIS ANTIFRAUD

контроль внешних и внутренних схем мошенничества

Система противодействия мошенничеству FIS ANTIFRAUD

  • Выявляет и предотвращает случаи мошенничества в момент рассмотрения кредитной заявки
  • Осуществляет поиск несоответствий информации в кредитных заявках Банк
  • Осуществляет проверку анкетных данных Заявителя по черным спискам
  • Осуществляет кросс-проверку анкетных данных Заявителя с остальными заявками Банка
  • Осуществляет обогащение анкетных данных Заявителя информацией из сторонних сервисов
  • Позволяет использовать алгоритмы нечеткого сравнения данных

Гибкий конструктор для максимально быстрого выявления гипотез

Полноценный комплекс мер противодействия мошенничеству

Контроль мошенничества на входящем потоке

Анализ всей базы на срабатывании
правил

Визуализация срабатываний

Проведение расследований

Быстрая адаптация к меняющимся
условиям

ресурсы контроля внешних и внутренних схем мошенничества

ВНЕШНЕЕ МОШЕННИЧЕСТВО

  • Оформление кредитов по утраченным и подложным документам
  • Оформление заявок по подложным реквизитам клиента (адреса, телефоны, работодатели и др.)
  • Оформление товарного кредита с целью обналичивания

ВНУТРЕННЕЕ МОШЕННИЧЕСТВО

  • Заявки на лиц, оформивших кредит под
    давлением / за вознаграждение
  • Оформление кредита по ксерокопиям
    документов
  • Оформление кредитов инсайдерами
    по сговору

бесконечные возможности настройки
стратегий проверок

ПРИМЕР "МОШЕННИК ОБНАРУЖЕН"

  • автоматическое присвоение статуса анкете
  • добавление анкеты в реестр мошенников
  • обновление сравнительной базы
  • отправка обновленных данных в АБС

ЗАКАЖИТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

FIS ANTIFRAUD

комплекс готовых интеграций

ЗАКАЖИТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЮ И ПОКАЗ ДЕМО-СТЕНДА

FIS ANTIFRAUD