FIS Antifraud

FIS ANTIFRAUD

контроль внешних и внутренних схем мошенничества

Система противодействия мошенничеству
FIS ANTIFRAUD

Автоматическая проверка анкеты клиента по всем типам мошенничества. Задействованы ресурсы контроля как внешних, так и внутренних схем мошенничества. Система включает в себя: контроль мошенничества на входящем потоке, анализ всей базы на срабатывании правил, визуализация срабатываний, проведение расследований, быстрая адаптация к меняющимся условиям.

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

  • выявляет и предотвращает случаи мошенничества в момент рассмотрения кредитной заявки
  • осуществляет поиск несоответствий информации в кредитных заявках Банка
  • осуществляет проверку анкетных данных Заявителя по черным спискам
  • осуществляет кросс-проверку анкетных данных Заявителя с остальными заявками Банка
  • осуществляет обогащение анкетных данных Заявителя информацией из сторонних сервисов
  • позволяет использовать алгоритмы нечеткого сравнения данных

ВНЕШНЕЕ МОШЕННИЧЕСТВО

  • Оформление кредитов по утраченным и подложным документам
  • Оформление товарного кредита с целью обналичивания
  • Оформление заявок по подложным реквизитам клиента (адреса, телефоны, работодатели и др.)

ВНУТРЕННЕЕ МОШЕННИЧЕСТВО

  • Заявки на лиц, оформивших кредит под давлением / за вознаграждение
  • Оформление кредита по ксерокопиям документов
  • Оформление кредитов инсайдерами по сговору

ЗАКАЖИТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

FIS ANTIFRAUD